娛樂城百家樂近日，中國農業銀行石家莊分行構造召開反洗錢及制裁合規治理專題培訓，銀警互助，根絕空殼公司的開戶，斬斷德律風收集詐騙的玄色財產鏈。 據先容，針對當前反洗錢事情的嚴肅形勢，農業銀行石家莊分行高度器重本次培訓，經由過程現場培訓以及視頻培訓相結合的方式，從電信收集詐騙的嚴肅形勢，電信收集詐騙的玄色財產鏈、典型案例，和風險進行了細致講授，并對“輔助信息收集犯法運動罪”進行了深度解讀，有近1500名員工加入了培訓。 培訓中，對我國反洗錢執法及政策解讀、反洗錢事情面對的嚴肅挑釁及監管態勢、該行反洗錢合規治理系統設置裝備擺設，和該行反洗錢事情環境等四個方面，由遙及近，由微觀形勢到詳細事情，進行了詳確地先容以及講授。同時，轉達了前三季度該行各支行反洗錢事情開鋪及審核環境，并對一樣平常操作中易浮現的成績進行了提醒。 據相識，該行上半年以對公賬戶為切入點，在信息同享、危害研判、賬戶管控等方面與市公安局開鋪互助，確立了警銀聯念頭制，配合襲擊新型電信收集違背犯法，停止非法生意賬戶洗錢危害。 （文章泉源：石家莊日報）
2024-11-13
